Desmantelada red criminal en Europa

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia y apoyados por EUROPOL, han detenido a cinco personas pertenecientes a una organización criminal que presuntamente tenía capacidad para blanquear más de un millón de euros al día.

La investigación, que se inició a raíz de una incautación de dinero en efectivo en Francia en febrero de 2021, ha permitido descubrir una red de blanqueo de capitales que operaba por toda Europa.

Se presume que la organización criminal obtenía los fondos ilícitos de actividades delictivas como la falsificación de productos industriales, el fraude fiscal y la explotación sexual.

Para blanquear el dinero, la red utilizaba un complejo entramado de empresas y cuentas bancarias en diferentes países europeos.

VIDEO:

🚩 Detenidas cinco personas de una organización criminal que tenía capacidad para blanquear 1.000.000 de euros al día

🔹 La red #criminal realizaba las operaciones de blanqueo por toda #Europa pic.twitter.com/ZbYHFUp2g5

— Policía Nacional (@policia) July 5, 2024

En el marco de la operación, se han realizado once registros en viviendas y locales comerciales de las provincias de Alicante y Valencia, donde se han incautado cerca de 160.000 euros en efectivo, así como documentación y material informático de interés para la investigación.

Los cinco detenidos, entre los que se encuentra el presunto líder de la organización, han sido puestos a disposición judicial.

Esta operación se enmarca en el compromiso de las fuerzas de seguridad del Estado por luchar contra el crimen organizado y proteger a los ciudadanos de sus actividades delictivas.

Se destaca la importancia de la colaboración internacional para combatir este tipo de delitos que afectan a varios países.