Desarticulan red multimillonaria de fraude en España

En una operación llevada a cabo por las autoridades, se ha logrado desarticular un grupo criminal presuntamente dedicado a la defraudación de grandes sumas de dinero, alcanzando la cifra de 10 millones de euros mediante el impago de préstamos. Según información preliminar, cinco personas han sido detenidas en las provincias de Zamora, Málaga y Madrid en relación con este caso.

El modus operandi de este grupo delictivo aparentemente involucraba la constitución de diversas sociedades, las cuales se utilizaban para llevar a cabo actividades de facturación cruzada con otras empresas bajo investigación. Esta compleja red de transacciones financieras presuntamente permitía a los implicados defraudar grandes cantidades de dinero, evadiendo el pago de los préstamos adquiridos de manera ilícita.

🚩Desarticulado un grupo criminal que defraudó 10 millones de euros mediante el impago de #préstamos

🚔Detenidas cinco personas en las provincias de #Zamora, #Málaga y #Madrid

➡️Constituían sociedades con las que realizaban facturación cruzada con otras empresas investigadas pic.twitter.com/He3yCWygcz

— Policía Nacional (@policia) March 19, 2024

Las autoridades han puesto en marcha una investigación exhaustiva para esclarecer completamente este caso y determinar la responsabilidad de cada uno de los detenidos. Se espera que estas acciones contribuyan a desmantelar las estructuras criminales involucradas en este tipo de actividades fraudulentas, brindando así un mayor grado de seguridad y protección a la sociedad.