Desmantelan red criminal que operaba como banca clandestina mediante el sistema hawala

Una operación conjunta entre las autoridades españolas y Europol permitió desarticular una organización criminal que presuntamente operaba como una banca clandestina a través del sistema informal de transferencias conocido como hawala. Según versiones preliminares, esta red facilitaba movimientos financieros no regulados y fuera del control bancario convencional.

En el operativo participaron más de 250 agentes y se realizaron 13 registros en distintos puntos del país. Como resultado, fueron detenidas 17 personas, de las cuales 15 ya se encuentran en prisión preventiva. La estructura desmantelada habría funcionado como intermediaria para canalizar grandes sumas de dinero sin dejar rastro en el sistema financiero formal.

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El caso representa un golpe significativo contra las actividades económicas paralelas, que pueden estar vinculadas con delitos como el lavado de dinero y la financiación ilícita. Las autoridades continúan investigando el alcance de la red y sus posibles conexiones internacionales.