Desmantelada red criminal que estafó más de un millón de euros con el método “Man in the middle”

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 30 personas presuntamente implicadas en una red criminal que estafó más de un millón de euros a un centenar de empresas en Europa mediante el método “Man in the middle”.

La investigación, que se inició hace un año, ha permitido descubrir que los detenidos suplantaban las identidades de proveedores de empresas y sus clientes. Para ello, interceptaban las comunicaciones por correo electrónico entre ambas partes y modificaban los datos bancarios de destino, de forma que el dinero de las facturas iba a parar a cuentas controladas por la red criminal.

Los agentes han realizado registros en diferentes domicilios en las comunidades autónomas de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, donde se han intervenido ordenadores, teléfonos móviles y documentación.

Este tipo de estafa es cada vez más frecuente y las autoridades recomiendan a las empresas que extremen las precauciones a la hora de realizar pagos, especialmente cuando se trata de nuevas cuentas bancarias o de proveedores con los que no se haya trabajado anteriormente.

VIDEO:

#OperacionesGC | Detenidas 30 personas por estafar más de un millón de euros mediante el método “Man in the middle”
➡️Más de 100 perjudicados en Europa
➡️Suplantaban las conversaciones entre proveedores de empresas y sus clientes
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— Guardia Civil (@guardiacivil) May 7, 2024

Algunas de las medidas que se pueden tomar para evitar este tipo de fraude son:

• Verificar siempre la identidad del proveedor antes de realizar cualquier pago.
• No realizar pagos a cuentas bancarias que no se conozcan.
• Utilizar métodos de pago seguros, como la transferencia bancaria con doble verificación.
• Denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.

La detención de estas 30 personas es un duro golpe a este tipo de estafa y se espera que sirva para disuadir a otros grupos criminales de utilizar este método. Es importante destacar que la investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones.

Las autoridades han puesto a disposición de las empresas que hayan sido víctimas de este tipo de estafa un teléfono de atención para que puedan denunciar los hechos.