Foto javnarasprava.ba

Agentes de la Polic铆a Nacional, en una operaci贸n conjunta con la Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia y apoyados por EUROPOL, han detenido a cinco personas pertenecientes a una organizaci贸n criminal que presuntamente ten铆a capacidad para blanquear m谩s de un mill贸n de euros al d铆a.

La investigaci贸n, que se inici贸 a ra铆z de una incautaci贸n de dinero en efectivo en Francia en febrero de 2021, ha permitido descubrir una red de blanqueo de capitales que operaba por toda Europa.

Se presume que la organizaci贸n criminal obten铆a los fondos il铆citos de actividades delictivas como la falsificaci贸n de productos industriales, el fraude fiscal y la explotaci贸n sexual.

Para blanquear el dinero, la red utilizaba un complejo entramado de empresas y cuentas bancarias en diferentes pa铆ses europeos.

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En el marco de la operaci贸n, se han realizado once registros en viviendas y locales comerciales de las provincias de Alicante y Valencia, donde se han incautado cerca de 160.000 euros en efectivo, as铆 como documentaci贸n y material inform谩tico de inter茅s para la investigaci贸n.

Los cinco detenidos, entre los que se encuentra el presunto l铆der de la organizaci贸n, han sido puestos a disposici贸n judicial.

Esta operaci贸n se enmarca en el compromiso de las fuerzas de seguridad del Estado por luchar contra el crimen organizado y proteger a los ciudadanos de sus actividades delictivas.

Se destaca la importancia de la colaboraci贸n internacional para combatir este tipo de delitos que afectan a varios pa铆ses.

Publicado por: Editor Minuto30

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