
Tres individuos han sido identificados por presuntamente estar involucrados en una serie de estafas utilizando el sistema conocido como “Man in the middle”. Según las investigaciones, estos individuos habrían estado abriendo cuentas bancarias utilizando identidades falsas con el fin de recibir fondos provenientes de las estafas.
Una vez recibidos los fondos en estas cuentas bancarias falsas, los implicados presuntamente los utilizaban para realizar compras o transferencias de dinero, aparentemente como pago por mercancías exportadas a Nigeria. Este modus operandi sugiere una operación sofisticada y coordinada por parte de los presuntos estafadores.
3 identificados por #estafar mediante el sistema “Man in the middle”
Abrían cuentas bancarias con identidades falsas para recibir el importe de las #estafas y con ello realizaban compras o lo transferían como pago por mercancías exportadas a #Nigeria https://t.co/7WXnM7mGjL pic.twitter.com/9qv4yQa4y9
— Policía Nacional (@policia) March 7, 2024
Las autoridades continúan investigando el alcance total de estas actividades fraudulentas y las consecuencias que han tenido para las víctimas afectadas. La identificación de los tres individuos señalados podría representar un avance significativo en la lucha contra este tipo de delitos financieros, aunque aún quedan muchos detalles por esclarecer sobre el funcionamiento y la magnitud de esta red de estafadores.